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第1题 2008年5月12日，四川省汶川县发生地震，各国对我国的捐赠应该记人国际收支中的 的( )。
A.资本项目
B.贸易收支
C.单方面转移
D.劳务收支
正确答案:C解析： 国际收支包括经常项目和资本项目，其中经常项目包括贸易收支、劳务收支(如运输、旅游等)和单方面转移(如汇款、捐赠等)，因此，“捐赠”属于经常项目中的单方面转移。故选C。
第2题 以下机构从业人员中，必须遵守银行业从业人员职业操守的不包括( )。
A.信托公司工作人员
B.基金管理公司工作人员
C.企业集团财务公司工作人员
D.村镇银行工作人员
正确答案:B解析： 银行业从业人员职业操守是银行业从业人员遵守的职业操守，基金管理公司不属于银行业金融机构，其工作人员不必遵守银行业从业人员职业操守。ACD选项中工作人员均为银行业金融机构的工作人员，必须遵守银行业从业人员职业操守。故选B。
第3题 监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的各种资料和座谈询问等方法，银行业金融机构的风险性和合规性进行分析和评价，这是银监会监管措施中的( )。
A.信息披露监管
B.监管谈话
C.非现场监管
D.现场检查
正确答案:D解析： “信息披露监管”主要是要求机构按照规定披露信息;“监管谈话”主要是与银行业金融机构的董事、高管进行谈话;“非现场监管”主要是在收集数据资料的基础上分析评价;“现场检查”主要是在实地查阅资料和访谈的基础上分析评价。故选D。
第4题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
正确答案:B解析： 处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故选B。
第5题 国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.中国人民银行
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案:A解析： 《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。故选A。
